近日，本所权益合伙人易阳律师与刑事专委会主任刘康力律师组成律师团队，成功助力受害单位进行权益维护，检察院最终作出《批准逮捕决定书》，犯罪嫌疑人熊某因职务侵占罪被逮捕。

基本案情

       该案涉及较为隐蔽的职务犯罪，受害公司为某巨头科技生态链公司。犯罪嫌疑人熊某原系受害公司线上购物平台负责人，其在职期间利用职务之便，私自将部分商品链接替换为本人及其他分销号的推广链接、增加分销员并调高分销分佣比例，设置非常规的佣金服务期限，导致受害公司自有客户所支付的货款以佣金的形式被其占有。由于犯罪嫌疑人熊某作案手法过于隐蔽，受害公司在其离职一年后才因复盘业务情况而发现该情况，损失高达数十万元。

       受害公司对比多家律师事务所提供的刑事辩护工作业绩、刑事辩护方案后，最终选定并委托我所刘康力律师团队为其被公司员工熊某职务侵占一案提供专项法律服务。

办理过程及结果

       刘康力律师团队接受委托后，通过向受害公司了解本案基本案情，同公安机关跟进案件侦查事宜，对该案的性质、犯罪行为、涉案金额进行了详细研判，协助、指导受害公司收集了相关证据。在受害公司已经报案、但公安机关未对犯罪嫌疑人进行刑事拘留的情况下，刘康力律师团队与公安机关进一步交涉，提交了专业的法律意见和详细、清晰的证据材料。因本案涉及电子数据证据固化、电子数据恢复等多个情况，刘康力律师也积极将实务经验分享给委托单位，后公安机关也较为认可团队的意见，继而对涉案人员进行拘留。嫌疑人被拘留后，团队成员向检察机关提交了建议逮捕法律意见书（关于逮捕的必要性及社会危害性等），最终检察机关全面接纳了刘康力律师团队的法律意见，依法对犯罪嫌疑人熊某批准逮捕。

结  语

       本案的成功处理，全力帮助受害公司挽回了损失、减轻了该事件给受害公司造成的金钱及名誉上的影响，反映了检察机关公诸同好、审慎评判的原则，也保障了委托人的合法权益，并同时体现了中银律师团队在刑事控告领域的专业实力。

       本案涉及的高管刑事风险是企业面临的一项重要挑战。根据北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心编写的《2023年企业家刑事风险分析报告》，企业的主要负责人犯罪比例占比60.8%；非法吸收公众存款罪、职务侵占罪等罪名高频率发生，分别占16.94%、15.04%。

       建立企业高管刑事风险合规管理体系，在事前合规环节防止企业和高管因供应商、客户、员工的违法犯罪行为而被刑事起诉或承担刑事责任，在事后合规环节以“合规不起诉”制度获得从宽激励，在当今复杂多变的商业环境中的重要性日益凸显。

       因此，从团队办案经验情况来看，相关内部人员或企业高管犯罪案件背后都不同程度地存在公司治理体系不健全、不完善，财务管理混乱、内部防范机制缺失、从业人员法治观念淡薄等问题，有的问题还直接影响到公安机关在侦查取证时承办单位对于案件性质的判断。民营企业加强自身合规建设，完善防范内部人员犯罪的制度机制，是从源头上保护自身合法权益的根本举措。

律师简介